Pracovní seminář - Prevence finanční kriminality

19.11.2009 - 17:15

Dne 19. listopadu 2009 se Finanční arbitr zúčastnil pracovního semináře - „Prevence finanční kriminality“. Seminář se konal v budově Policejního prezidia na Praze 7. Na semináři se hovořilo o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále byl seminář zaměřen na praktické problémy bank, vyhodnocování transakcí jako podezřelých obchodů, ap.